Lợi dụng công nghệ Blockchain, tiền ảo, sàn ngoại tệ (forex) liên tục bùng thời gian qua, tội phạm đã lôi kéo, xúi dục người chơi vì muốn làm giàu nhanh chóng, lợi nhuận rất cao…
Đây cũng là loại hình tội phạm mới. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.
Tâm lý làm giàu nhanh, bẫy lãi suất 15%-30%/tháng
Thực trạng lừa đảo tiền ảo tràn lan ở Việt Nam thời gian qua là do tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng. Lợi dụng điều đó, những kẻ lừa đảo đã tuyên truyền về các dự án ứng dụng công nghệ Blockchain, đồng thời vẽ ra các sơ đồ tài chính hấp dẫn để kích thích các nhà đầu tư không nghi ngờ. Từ đó, chúng tạo ra các phương pháp gian lận chẳng hạn như lừa đảo, khuyến khích đầu tư cam kết lãi suất cao.
Giữa tháng 5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với nhiều cá nhân để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nhóm tội phạm này đã lập bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex.
Mới đây, hàng trăm nhà đầu tư có đơn tố cáo bị lừa cả nghìn tỷ đồng khi “đổ tiền” vào dự án tiền ảo Robomine (RBM). Dự án nói trên cũng hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư và vụ việc hiện đã được Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công An giao cho Công an Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.
Thủ đoạn lừa đảo của chúng là quảng cáo sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 – 30% một tháng.
Bà Võ Dương Tú Diễm, Giám đốc Kaspersky khu vực Việt Nam, Lào, Myanmar cho biết: Các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác để bảo vệ số tiền quý giá mình kiếm được trên môi trường trực tuyến. Tội phạm mạng luôn rình rập trực tuyến. Hãy thận trọng khi thấy các email hoặc quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. Số lượng các dự án lừa đảo được ngụy trang dưới dạng các ứng dụng công nghệ blockchain do tội phạm mạng tạo ra cũng gia tăng.
Chuyên gia bảo mật Kaspersky cũng khuyến cáo người chơi phải tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia bất kỳ dự án nào được quảng cáo ứng dụng công nghệ Blockchain.
“Đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội đơn giản nhưng dễ thu hút người dùng nhờ “đánh” vào lòng tham. Đặc biệt, ngay cả những dự án có ứng dụng Blockchain cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối vì những kẻ lừa đảo vẫn có thể lấy được thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân của người dùng.”
Bà Võ Dương Tú Diễm, Giám đốc Kaspersky khu vực Việt Nam, Lào, Myanmar
Một điều cũng cần được lưu ý, bản thân blockchain là một phương thức dựa trên bảo mật và vẫn có thể chịu nhiều rủi ro khác nhau. Blockchain chứa thông tin nhạy cảm về tài sản và cơ sở hạ tầng của người dùng và doanh nghiệp nên việc cung cấp sự bảo vệ toàn diện là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức và cảnh giác, người dùng hãy luôn sử dụng các biện pháp để bảo vệ mình và ví tiền của mình.
Để giúp người Việt Nam nắm bắt tiềm năng của tiền điện tử một cách an toàn, Kaspersky cung cấp giải pháp Blockchain Security – bảo mật tối ưu cho nền kinh tế tiền điện tử với nhiều tính năng vượt trội:
• Ứng phó và Phục hồi sự cố: Phản ứng tức thì đối với các hành vi xâm nhập, xâm phạm danh tính và vi phạm bảo mật. Vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng trước khi chúng gây tổn hại đến hệ thống.
• Đánh giá bảo mật ứng dụng: Đánh giá mã, phát hiện các mối đe dọa đối với smart contract (hợp đồng thông minh) và các nhược điểm của nền tảng. Ngăn ngừa tổn thất do mã độc gây ra trong smart contract hoặc blockchain.
• Đào tạo Nhận thức: Mỗi người dùng cần phải nắm rõ các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa rò rỉ. Tìm hiểu cách phản ứng khi ứng dụng blockchain của bạn gặp rủi ro và cách ngăn chặn các sự cố bảo mật.
• Bảo vệ chống lại gian lận và lừa đảo: Giảm nguy cơ lừa đảo và rò rỉ dữ liệu do hoạt động gian lận và lừa đảo – đây vẫn là những mối đe dọa tiềm ẩn ngay cả đối với các hệ thống được bảo vệ.
Khách hàng luôn luôn THUA
Điển hình nhất, Công an TP.Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, tòa nhà Star Tower, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group; và Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú khu đô thị Vinhome Ocean Park, Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Phương thức tham gia là nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
Đặc biệt cam kết thu lãi từ 6 đến 15%/tháng, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu người mới tham gia, người chơi sẽ được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.
Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
“Sàn giao dịch này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của người điều hành.”
Công an TP.Hải Phòng
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn khai thác được các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2020, Dương đã nhờ Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử của nhóm đối tượng này lập ra, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.
Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định: Hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200 triệu đến 250 triệu đồng.
Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 20 năm.
