Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo Wingstep, Game Naga Kingdom chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư từ năm 2022 đến nay…
Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đã thông tin triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.
Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) phát hiện Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại TP. Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Theo đó, mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng % theo tỷ lệ với chủ dự án (từ 5% đến 50% số tiền huy động được). Ngoài ra, còn có Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắng đã đưa về Công ty của mình dự án Wingstep giao cho Ngô Khắc Trung thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư. Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, tiếp theo nạp đồng tiền ảo BUSD (có giá trị quy đổi 1 BUSD tương đương 1USD) vào tài khoản. Qua ứng dụng này, nhà đầu tư mua giày NFT có giá từ 100-1.200USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.
Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD, tương đương 7,2 tỷ đồng. Dự án Wingstep hoạt động được một thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, Đặng Quốc Thắng còn liên kết với Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) triển khai Dự án game Naga Kingdom. Trong dự án này, nhà đầu tư mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig…hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng. Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi cũng chuyển đổi về đồng BUSD.
Để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án, Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư (trong đó, 5% F1, 3% F2 và 2% F3).
Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa, do vậy các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc để điều tra về hành vi trên.
Hiện nay, còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
